CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al SC Confex Matex International SA cu sediul in Deva, Calea Zarandului,
nr.73A inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1996001086206, CUI RO8976510, in conformitate cu
Legea 31/1990 si cu actele constitutive ale societatii, convoacă, pentru data de 06.05.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la ora 12, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 07.04.2026.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pe anul 2025
2. Prezentarea si aprobarea raportului cenzorilor pe anul 2025
3. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2025 stabilirea modului de repartizare a profitului, stabilirea
dividendelor.
4. Aprobarea activitatii organelor de conducere si descarcarea lor de gestiune pe anul 2025
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , si a programului de activitati pentru
exercitiul financiar 2026.
6. Prezentarea si aprobarea planului de investitii in utilaje si instalatii necesare pentru desfasurarea
activitatii in conformitate cu prevederile legale.
7. Stabilirea remuneratiei administratorilor si cenzorilor pentru exercitiul in curs.
8. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in lei si valuta care au scadenta in anul curent.
9. Diverse
10. Aprobarea datei de inregistrare, cea propusa de Consiliul de Administratie fiind 21.05.2026.
Începând cu data publicării convocării, documentele, procurile speciale si informatiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii sau procura contra cost de la
societate(tel.0254234321)
Reprezentarea actionarilor in adunarile generale se poate face si pe baza de procuri speciale care se
vor depune la sediul societatii pana la data de 29.04.2026. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar
desfasurarii A.G.A. la prima convocare, aceasta va avea loc in data de 07.05.2026 la ora 12, la sediul
societăţii.
Presedinte Consiliul de Administratie
Dr. Ing. George Teseleanu
