CONVOCARE
Consiliul de Administraţie al Societăţii FAMOS S.A., înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J1991000001195, CUI: RO 523816, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Târgului nr. 6, jud. Harghita, denumită în continuare „Societatea”, în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată („Legea nr. 31/1990”), şi al Actului Constitutiv al Societăţii FAMOS S.A., convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 02.06.2026, ora 10:00, sau pentru data de 03.06.2026, ora 11:00, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor administrat de Registrul Mioriţa S.A. la data de referinţă 22.05.2026, care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:
- Aprobarea dizolvării societății FAMOS S.A. și a intrării în lichidare voluntară, în temeiul art. 227 alin. (1) lit. d) și art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 21 și 22 din Actul constitutiv actualizat al societății din data de 14.04.2025, lichidarea urmând să producă efecte la data rămânerii definitive a hotărârii, respectiv după expirarea termenului legal de opoziție.
- Numirea lichidatorului B&B Insolvency Solution IPURL, cu sediul profesional în mun. Miercurea Ciuc, str. Márton Áron nr. 18, având CUI 34214122, atribut fiscal RO, înregistrată la RFO II sub nr. 801/2015, reprezentată de asociatul coordonator Becze László, în temeiul art. 264 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, precum și aprobarea remunerației acestuia.
- Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată până la data hotărârii, precum și constatarea încetării mandatului acestora la data intrării în lichidare, cu excepția operațiunilor ulterioare până la predarea atribuțiilor către lichidator.
- Aprobarea valorificării creanțelor societății, respectiv încasarea și/sau vânzarea/cesionarea acestora de către administratori, până la predarea atribuțiilor, și de către lichidator, după preluare, precum și stabilirea prețului minim de cesiune procentual.
- Mandatarea dlui Dobay Tiberiu-Emeric, cu posibilitatea de substituire, pentru a încheia şi/sau semna, în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii, hotărârea AGEA ce va fi adoptată, oricare şi toate hotărârile, documentele, aplicaţiile, formularele şi cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGEA ce va fi adoptată, în relaţie cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, şi pentru a efectua toate formalităţile legale privind înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea hotărârii adoptate, precum şi pentru a obţine documentele aferente eliberate de O.R.C.
Aspecte procedurale: La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 22.05.2026. Acționarii vor participa la adunarea generală personal, prin reprezentanți legali sau prin reprezentanți mandatați prin procură specială, încheiată sub semnătură privată. Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul societății sau la adresa office@famos.ro, cu respectarea normelor legale privind semnătura electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societate cel târziu cu 48 de ore înainte de adunări, respectiv până la data de 30.05.2026 inclusiv.
Procurile nedepuse în termen sau într-o altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. În același termen, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă/curier, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului; se va anexa copie conformă cu originalul după CI, sau la adresa office@famos.ro.
Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, documentele supuse dezbaterii, formularele de împuternicire specială, precum și formularele de vot se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise la sediul societății, prin e-mail la adresa office@famos.ro sau de pe site-ul societății, www.famos.ro, începând cu data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, în baza documentelor doveditoare ale calității de acționar.
Acționarii au dreptul de a adresa întrebări și propuneri cu privire la ordinea de zi. Întrebările/propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiectele de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Actul constitutiv și în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății la adresa office@famos.ro, cu mențiunea scrisă „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGEA”.
Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Dobay Tiberiu-Emeric
Sursa: Ziar Harghita.
