ANAF, acces la conturile din bănci

De la începutul acestei săptămâni, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), cu ajutorul Registrului fiscal electronic pentru conturi bancare și cele de plăti identificate prin IBAN, are acces la toate informaţiile privind conturile din bănci ale firmelor şi populaţiei.

Băncile şi instituţiile care au conturi financiare pentru companii şi persoane fizice vor direcționa către ANAF toate informaţiile financiare legate de operațiunile din conturile persoanelor fizice şi ale societăților comerciale.

În Registrul fiscal electronic vor fi trecute datele titularului contului, persoanele cu drept de semnătură, dar şi cele care acţionează în numele clientului.

Noul registru are ca scop prevenirea şi combaterea acțiunilor ilegale de spălare de bani, precum şi identificarea beneficiarului real al mişcării diverselor sume.

Sursa: ExpressDeDunare.ro – vezi articolul

Alte articole